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涉案近千万元!屈家岭警方成功打掉"洗钱"诈骗团伙

发布时间:2021年09月09日 16:29 来源:中新网湖北

  中新网湖北新闻9月9日电 (王和平 李炎)近日,荆门市公安局屈家岭分局与山西长治、江西上饶等地警方多警联动,经过缜密侦查,循线追击,辗转千里,成功打掉一个“洗钱”团伙,将李某等10名电信网络诈骗犯罪嫌疑人抓获归案,缴获大量用于实施“洗钱”的银行卡、手机、pos机等作案工具,涉案金额近千万元。

  8月29日,分局民警接到辖区居民报警称:其在微信群中被人推荐下载复星恒利app炒股软件,充值86万余元后无法取现。接到报案后,分局领导高度重视,第一时间抽调精干警力成立专案组并将此案上报市局反诈中心。8月31日,经侦查发现嫌疑人在山西省长治市活动,分局立即与市局相关部门抽调6名民警组成抓捕组连夜驱车赶赴长治,在当地警方的配合下,成功抓获嫌疑人李某某(女,26岁,长治人),张某(男,31岁,长治人),郭某某(男,30岁,长治人),现场扣押银行卡10余张。

  经深挖细查和突击审讯,专班民警掌握了该团伙上线人员的信息、架构分工以及行动轨迹,并于9月2日赶赴江西省上饶市进行抓捕。在当地警方的配合下,将藏匿在上饶市某酒店内的李某(绰号:勇哥,男,49岁,温州人)等7人相继抓获抓获,现场扣押银行卡70余张,手机15部,pos机7部,GPS1个,移动摄像头1个,汽车1辆。

  经审讯调查和对海量数据的分析研判,办案民警发现以李某为首的“洗钱”团伙与境外上线“强哥”洗钱团伙对接后,提前选好偏僻农庄,利用银行卡、微信等支付工具,给境外诈骗团伙提供电信诈骗赃款“洗钱”服务。该团伙案件涉案银行卡110余张,涉案金额近千万元。

  目前,10名犯罪嫌疑人已被采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。

(编辑:丁喆)
关键词:公安